欧洲杯下单平台(官方)APP下载IOS/安卓通用版/手机版凭据《证券变更登记诠释》-欧洲杯下单平台(官方)APP下载IOS/安卓通用版/手机版

  证券代码：601633        证券简称：长城汽车           公告编号：2024-069   转债代码：113049        转债简称：长汽转债                    长城汽车股份有限公司       对于“长汽转债”转股价钱治愈暨转股停牌的公告          本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何诞妄纪录、误导性陈    述好像盘曲遗漏，并对其施行的果真性、准确性和好意思满性承担法律牵累。    迫切施行提醒：   ?      证券停复牌情况：适用   因“长汽转债”转股价钱治愈,本公司的相关证券停复牌情况如下：                              停牌肇始        停牌 证券代码       证券简称    停复牌类型                      停牌拆开日        复牌日                                日         时代   ?      “长汽转债”治愈前转股价钱：39.93 元/股   ?      “长汽转债”治愈后转股价钱：39.94 元/股   ?       转股价钱治愈肇始日历：2024 年 5 月 23 日          经中国证券监督处治委员会《对于核准长城汽车股份有限公司公确立行可转   换公司债券的批复》           （证监许可[2021]1353号）核准，长城汽车股份有限公司（以   下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月10日公确立行3,500万张可调遣公司债   券，每张面值100元，刊行总和35亿元，并于2021年7月8日起在上海证券交往所挂   牌交往，债券简称“长汽转债”，债券代码113049。长汽转债存续期6年，自2021年   转股价钱为38.39元/股。      一、对于“长汽转债”转股价钱治愈的相关章程                                    （以 下简称“《召募阐明书》”），在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派 送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留少许点后两位，最 后一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0为治愈前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配 股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为治愈后转股价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将按序进行转股价钱治愈， 并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登转股价钱治愈的公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈宗旨及 暂停转股时代（如需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股央求日 或之后，调遣股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股央求按公司治愈后的转股价钱执 行。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益或转 股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护本次 刊行的可转债抓有东说念主权益的原则治愈转股价钱。相关转股价钱治愈施行及操作办 法将依据届时国度相关法律法则及证券监管部门的相关章程来制订。 股票期权引发规画自主行权对可调遣公司债券转股价钱影响及治愈决策的议案》， 甘心股票期权引发规画自主行权对可转债转股价钱影响及治愈决策如下：   （1）凭据《长城汽车股份有限公司公确立行A股可调遣公司债券召募阐明书》 对于转股价钱治愈的公式及A股股票期权引发规画自主行权情况，在自主行权期内 每季度末按转股价钱治愈公式进行测算，如转股价钱治愈涉及0.01元/股时，则进 行治愈并表露；   （2）当发生《公确立行A股可调遣公司债券召募阐明书》章程的派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况时，公司即同期测算自主行权对转股价钱的影响，并在转股价 魄力整涉及0.01元/股时进行同要领整并表露；   （3）若股票期权引发规画在可行权期内提前行权驱散时，即时测算对转股价 格的影响，并在转股价钱治愈涉及0.01元/股时进行治愈并表露；   （4）授权董事会通知具体追究按上述决策在股票期权引发规画自主行权时代 对转股价钱的影响进行测算，并在转股价钱治愈涉及0.01元/股时，实时拟定可转 债转股价钱治愈公告并履行表露义务。   二、本次“长汽转债”转股价钱治愈情况   （一）本次转股价钱治愈原因 公司2020年限定性股票与股票期权引发规画初次授予股票期权第三个行权期及预 留授予股票期权第二个行权期合适行权条目的议案》，凭据上述议案，董事会以为 公司2020年股权引发规画初次授予股票期权的第三个行权期及预留授予股票期权 第二个行权期的行权条目达成。初次授予股票期权的第三个行权期的行权灵验期 为2023年5月8日至2024年4月26日。2023年7月18日，因公司2022年度利润分派实践， 公司第八届董事会第三次会议审议通过相关议案，细目治愈后的初次授予股票期 权行权价钱为7.53元/股。   凭据中国证券登记结算有限牵累公司查询效能，自2024年2月21日至2024年4 月26日，2020年股权引发规画初次授予股票期权第三个行权期自主行权且完成股 份登记48,950股。 完成 次会议,审议通过了《长城汽车股份有限公司对于向2021年限定性股票引发规画激 励对象授予限定性股票及向2021年股票期权引发规画引发对象授予股票期权的议 案》，细目公司2021年限定性股票引发规画的限定性股票的初次授予日为2021年7 月22日；2022年4月29日，公司召开了第七届董事会第三十八次会议考中七届监事 会第三十五次会议，审议通过了《对于向引发对象授予预留限定性股票的议案》， 细目本公司预留限定性股票的授予日为2022年4月29日。 证券登记结算有限牵累公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）相关 业务司法的章程，本公司收到中登公司上海分公司出具的《证券变更登记诠释》。 凭据《证券变更登记诠释》， 本公司于2021年9月8日完成了2021年限定性股票引发 规画初次授予的登记使命。 回购刊出公司 2021 年限定性股票引发规画初次授予及预留授予部分限定性股票的 议案》，甘心公司凭据公司层面功绩达成情况，回购刊出公司层面未撤销限售部分， 同期回购刊出部分去职、岗亭调迁、降职或年度个东说念主绩效侦探不达标引发对象的首 次授予及预留授予部分限定性股票。本公司拟回购刊出的初次授予限定性股票数 量统共为 1,423,839 股，拟回购刊出的预留授予限定性股票数目统共为 467,280 股。拟回购刊出的初次授予限定性股票回购价钱为 16.11 元/股，拟回购刊出的预 留授予限定性股票回购价钱为 12.36 元/股。   上述初次授予及预留授予部分限定性股票回购刊出已于2024年5月21日完成。   （二）本次转股价钱治愈效能   凭据《召募阐明书》相关章程，因公司增发新股（期权自主行权、限定性股票 回购刊出），将按下述公式对转股价钱进行治愈：   P1=（P0+A×k）/（1+k）   其中：P0为治愈前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价， P1为治愈后转股价。   凭据时代法则，各事项引起的增发新股率k以及增发新股价A野心如下：   （1）2023年2月21日至2024年4月26日，2020年股权引发规画初次授予股票期 权第三个行权期自主行权：   k1= 48,950/ 8,543,774,986=0.00057%，A1=7.53元/股。   （2）2024年5月21日，2021年限定性股票引发规画初次授予及预留授予部分限 制性股票回购刊出完成：   k2= -1,423,839/8,543,774,986=-0.01667%，A3=16.11元/股；   k3= -467,280/8,543,774,986=-0.00547%，A4=12.36元/股。   “长汽转债”的动手转股价P0=39.93元/股，空洞上述各事项的影响，治愈后 的转股价：        P1=(P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3)/(1+k1+k2+k3)=39.94元/股   综上，     “长汽转债”的转股价钱将由原本的39.93元/股治愈为39.94元/股，调 整后的转股价钱自2024年5月23日成功。   “长汽转债”于 2024 年 5 月 22 日罢手转股，2024 年 5 月 23 日起还原转股。   特此公告。                                         长城汽车股份有限公司董事会